الإمارات تشدد قواعد إفصاح المسافرين عن أموالهم - منتديات ليب مون - موقع لبناني صور وأخبار لبنان
Loading...
اختر لونك المفضل


قديم 06-20-2011, 01:09 PM   #1
الـمشرفة الـعامة
 
الصورة الرمزية Honey Girl
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: حالياً.. هووون
المشاركات: 77,302
افتراضي الإمارات تشدد قواعد إفصاح المسافرين عن أموالهم

أعلن محافظ البنك المركزي الإماراتي سلطان ناصر السويدي أمس، أن دولة الإمارات ستشترط على من يغادرون البلاد الإفصاح عن أي مبالغ مالية كبيرة بحوزتهم اعتبارا من أيلول المقبل، في إطار المساعي لتشديد الرقابة على التدفقات النقدية المثيرة للريبة.
وتسعى دبي، وهي مركز للتجارة والتمويل في الخليج، لمكافحة عمليات تبييض الأموال، منذ لفتت هجمات 11 أيلول 2001 في أميركا الانتباه إلى السهولة النسبية التي تتنقل بها الأموال داخل الإمارات.
وقال السويدي، في مؤتمر صحافي في دبي للإعلان عن الإجراء الجديد، إن الإمارات وضعت إطارا قانونيا وتنظيميا ومؤسسيا صارما لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لحماية سمعة مؤسساتها. وتنطبق القوانين الحالية على الداخلين إلى البلاد فقط. وقال البنك المركزي إنه سيرفع الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب الإفصاح عنه تماشيا مع المعايير الدولية، وذلك عبر إلزام المسافرين بالإفصاح عن أي مبالغ سائلة أو شيكات تعادل 100 ألف درهم (حوالى 27 ألف دولار) أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.(رويترز)






__________________
آخر مواضيعي

0 عطلة الصحافة في عيد انتقال السيدة العذراء
0 ميقاتي يترأس اجتماعاً لتنظيم الكهرباء
0 أسطول السفن ينطلق إلى غزة الاثنين بمشاركة لبنانية
0 «السفارة البريطانية» تتوقف عن إصدار الجوازات من بيروت
0 وفاة الفنان جاسم الصالح بعد صراع مرير مع المرض

Honey Girl غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أنس الفقي قيد الإقامة الجبرية بعد استقالته ومنع 43 مسؤولاً من السفر وتجميد أموالهم Honey Girl أخبار لبنان والعالم اليومية 0 02-14-2011 07:27 PM
640 مواطناً طلبوا الحج فضاعت أموالهم مع «الكويتية اللبنانية» Honey Girl أخبار لبنان والعالم اليومية 0 10-09-2010 08:15 PM
شيرين تتهم مخرجه بمحاولة إفساد علاقتها بهيفاء Honey Girl أخبار فنانات وفنانانين لبنان والعالم 0 07-15-2010 09:47 PM
قواعد السعادة السبعة wafaahajali منتدى قمر لبنان العام 7 09-10-2009 08:52 PM
يمتهنان الاحتيال لسلب المواطنين أموالهم Honey Girl أخبار لبنان والعالم اليومية 0 06-01-2009 04:02 PM


الساعة الآن 04:47 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
© جميع الحقوق محفوظة لمنتديات ليب مون قمر لبنان 2016.